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湖南有色会员单位谷正和涉现货原油诈骗案 9人获刑


2017-02-06 17:24:07      文章来源:中国大宗商品招商网(39zs.com)

360名投资者、损失金额超6000余万……近日,浙江省绍兴市中级人民法院对这起现货原油交易诈骗案做出一审判决。判处王子文、沈冰等9名被告人以诈骗罪被判处15年至1年2个月有期徒刑不等,并处以50万元至5000元不等的罚金。


会员单位与客户对赌博弈 手续费与平台七三分成
2015年5月至11月,被告人王子文等在江苏省南京成立南京谷正和投资管理有限公司,并与湖南久丰公司签订合作协议,成为久丰公司下属的湖南有色金属交易平台的136号会员单位。

据湖南有色金属交易平台官网介绍,湖南久丰国际商品现货交易市场是经工商行政部门注册登记、通过国务院清理整顿各类交易场所部际联系会议检查验收,以金属产品为主的大宗商品交易市场。2016年,湖南久丰发起成立湖南有色金属交易平台。

据谷正和业务员证实,谷正和与客户实质上是一种博弈关系。

判决书显示,谷正和负责招揽投资者到湖南有色金属交易平台投资“现货原油”,双方约定投资者交易产生的手续费由久丰公司与谷正和三七分成,并约定谷正和向久丰公司缴纳保证金,投资者若盈利从谷正和缴纳的保证金中予以相应抵扣,投资者产生的亏损亦谷正和所有。

如客户赚钱则公司亏钱,公司为了赚钱必定是让客户亏钱,公司盈利方式是向客户收取手续费、点差及赚取客户亏损。

湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司副总证实,谷正和申请会员单位需收取30%手续费,并上缴20万保证金,保证金会根据其名下客户资金总量进行调整。也就是谷正和客户交易盈亏由其负责守恒,以保证金作为守恒条件,保证金发生变动则谷正和补交保证金,也意味着谷某和公司负责其名下客户的交易风险。该证言证实谷正和与客户之间属对赌关系。

天降“美女”撞上桃花运?敌不过诈骗分子套路深

“美女”上演“攻心计”, 原油现货诈骗手法“套路深”。

使用“美女”身份对客户上演“攻心计”,是不少非法现货诈骗的主要手段。随着互联网的不断发展,不法之徒利用搜索引擎推广、冒充美女、发布论坛广告等方式进行诈骗。“微信美女”、白富美职业操盘手等,都是一个个理财骗局的始作俑者,目标只有一个,就是你兜里的钱。

谷正和诈骗案件中被告人公认,由王子文在网上购买客户手机号码分发至下属业务员,业务员利用微信、QQ、贴吧与客户搭讪,并加好友聊天,等双方比较熟悉后,再以自己投资原油赚了钱、有资深分析师指导等方式诱骗客户到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”交易。

在客户实际投资后,业务员故意诱导客户频繁交易,赚取高额交易费,又以“分析师”名义给客户与正常行情相反方向的投资建议,尤其是遇到美国大小非农及EIA等特殊事件将对原油行情造成巨大波动时,导致客户巨额亏损,甚至爆仓。

曾多次报道此类手法案件,在此提醒广大网民:一定要抵制住诱惑,以防上当受骗。

现货诈骗屡禁不止 证监会集中整治各类交易场所
种种信号表明,一轮针对大宗商品交易领域的集中式整顿正在袭来。

近年来,部分交易场所违规行为死灰复燃,而且违法违规手法花样百出。业内人士告诉和讯现货,相对于交易平台,会员单位的违规行为显得更为普遍、渗透的也更为彻底。此前有调查显示,90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节。

对于屡禁不止的商品现货市场违规行为,2016年末及2017年初,监管层释放监管信号。
2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议召开第三次会议,部署清理整顿“回头看”工作。会议指出,一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资。贵金属、原油类商品交易场所、邮币卡类交易场、会员、代理商涉嫌欺、金融资产交易场、“微盘”交易等违规行为被点名。

与此同时,从中国裁决文书网公布的案件来看,2016年末以来,多家具有省级批文的交易场所违规经营案件先后被判刑,包括此前的西部商品、南京亚太以及此次的谷正和。拥有正规批文的平台不在一劳永逸,要想成为良民,合法合规经营才是硬道理。

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