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比特币"亚闪"中心关网跑路 疑涉嫌集资诈骗过亿


2017-01-10 14:38:10      文章来源:中国大宗商品招商网(39zs.com)

作为“明星投资品”的比特币,也成为了骗子平台忽悠投资者的一大标的,类似比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者了解到,近日,一家为名比特币亚洲闪电交易中心(以下简称“亚闪”)已经出现兑付危机,疑似跑路,该平台曾代客操盘比特币投资,承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5日,亚闪不仅停止分红,网站也已经关闭,疑似带着投资者的上亿资金出逃。在律师看来,亚闪平台集资诈骗举动十分明显,投资者应该联合起来尽早报案。


   运行9月 疑似关网跑路

“做金融投资做了很多年,第一次栽给这家诈骗机构”,一位名为李铭(化名)维权投资者向北京商报记者感慨道。

2016年12月,李铭和几个朋友通过朋友介绍投资了“亚闪”平台,刚开始并不太相信这家平台,觉得这是明显的诈骗平台,但进了一个亚闪投资群观察了一周,发现很多投资者都收到了分红,没有经受住诱惑,李铭也试探性地投资了一两枚比特币。“刚开始前几周每天都能收到了1.3%-1.4%的分红,之后便加大了投资”,据李铭介绍,他和他的朋友一共投资了200枚比特币,按照12月最低价格5227元/枚计算,投资金额至少也达百万,现在却连本金都拿不回来了。

李铭称,“亚闪”主要通过建立若干微信群的方式拉拢社会投资人,投资人在火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买了比特币,然后将买进的比特币转账委托给“亚闪”,由“亚闪”操盘去炒,同时,“亚闪”中心承诺不论币价涨跌每天以比特币的形式给投资人分红返利1.3%,本金随时可以取现。

“最初几个月‘亚闪’给会员的分红都于凌晨0点30分左右准时转到比特币交易平台,投资者可以卖掉兑现成人民币提到银行账户。但运行了9个月后,在2017年1月3日至4日,‘亚闪’分红开始拖延,并于1月5日中午突然关闭网站,目前会员网站依旧无法登陆进去。”李铭说道。

值得一提的是,自2016年以来,比特币行情十分火爆,近一年比特币从2400点最高涨至逼近9000点,累计涨幅超过270%,秒杀国内众多投资品。然而在1月6日,比特币三家交易平台遭到了央行以及地方监管部门的约谈,比特币价格应声大跌,而“亚闪”也是在这一次大跌中开始出逃。

北京商报记者了解到,像李铭这样的维权投资者并不少,记者所在维权群近几日一直有投资者加入,目前人数逼近440人。据“亚闪”投资人介绍,类似这样的维权群还有很多,此案涉及金额至少上亿元。

与不少诈骗公司利用线下推广不同的是,“亚闪”主要通过微信群的模式进行营销,这样导致投资者连“亚闪”负责人是谁也并不清楚。“我们根本找不到‘亚闪’的负责人,都是通过介绍人引荐进来投资的。”李铭说道。

北京商报记者也从“亚闪”营销信息中看到,推销方式与传销十分类似,“您可选择每天提取分红和市场奖金。其中市场奖金分为五代:第一代领导人可以获得6%的奖金;第二代领导人可以获得4%的奖金;第三代3%;第四代2%;第五代1%,另外平台设置推广分红,每天只要到社交网站上宣传比特币闪电交易,完成后截图上传就可以得到0.1%的推广奖励”,营销信息中写道。

目前投资者提供的亚闪网站都无法打开,记者搜索到,目前网络中仍有一家名为“比特币亚洲闪电交易”的网站,但联系到网站运营者王某时,王某称,该网站是他个人的网站,跟“亚闪”没有关系,他的网站没有收过投资者的一分钱。

涉嫌集资诈骗

在专家看来,“亚闪”属于明显的诈骗行为。黄金钱包首席研究员肖磊表示,“亚闪”属于明显的诈骗行为,先给你分红,吸引你继续投入,最后等资金量达到一定程度的时候,这类平台会卷款潜逃,这种诈骗行为不仅发生在比特币行业,国内很多行业也都出现过。

苏宁金融研究院高级研究员薛洪言同样表示,从运作模式上看,这个平台具有典型的诈骗平台特征,即以绝对高息(日息1.3%,折合年息474.5%)诱惑投资者,持续运营一段时间并正常付息,一方面吸引更多的投资人,一方面诱导存量投资者投入更多的资金,最后某个突发因素导致骗局模式难以为继,平台跑路。

实际上,“亚闪”的利润来源同样站不住脚。“亚闪”营销信息提到,随着近期比特币市场价格的大幅震荡,圈内逐渐兴起一种新职业,俗称“搬砖”,这些搬砖的搬运工们每天关注各大比特币交易平台,一旦发现差价,即从价低的平台买入比特币,转到价高的平台售出,从中牟取差价利润,这就是“亚闪”的利润来源。

肖磊表示,通过比特币交易平台进行套利的成本非常高,需要有硬件和软件的支撑,属于程序化交易。如果真的可以达到套利的水平,就不会向市场去募集资金了。这种赚差价的行为,任何市场都存在,但主要看的成本和空间,比特币市场一度空间比较大,各平台的报价有较大的差异,但目前慢慢趋于一致,套利空间越来越小。很多套利实际上是利用衍生品市场,比如有一些平台有期货形式的杠杆类做空,降低了套利的成本,但这都非常专业,需要的硬件和软件,以及人员,一旦组建起来,其成本非常高,甚至需要数百万,而一旦套利空间消失,平台开始限制买卖的频繁程度,或者说提升交易费用等,都会让这种套利直接亏损。因此所谓的比特币跨平台套利,是被高估了的,很多人实际上只是借助这个说辞,去忽悠投资者罢了。

薛洪言表示,就“亚闪”给投资人解释的盈利模式来看,本身也不具有可持续性。各个比特币交易平台之间虽然存在价差,但没有人能保证价差的大小以及价差能持续多久,在这种情况下向投资人承诺每天1.3%的分红,本身就暴露了该平台在运作模式上缺乏起码的论证,诈骗本意非常明显。

律师称应尽快报案

对于投资人而言,律师建议应尽早去公安机构报案。北京寻真律师事务所王德怡表示,根据我国法律的规定,任何投资都是不能保证收益的,承诺每日返利分红1.3%肯定不符合正常的商业逻辑。投资者应当查询“亚闪”的网站是否经过合法备案,其交易资金是通过何种渠道汇出,收款方是哪家。从目前的情况来看,这些微信群的组织者用高收益诱骗投资者参与交易,在投资者发现问题后迅速消失,且交易资金通道和去向均不明,上述特点说明其行为涉嫌诈骗罪,建议投资者联合向公安机关报案。

北京大成律师事务所互金委员会副主任肖飒表示,实务中,公检法机关会认定这个平台的行为涉嫌诈骗罪。投资者应当将自身与平台之间的合同找到,然后收集与平台非法行为相关的数据材料,及时到平台注册地公安机关报案。另外,如果犯罪嫌疑人或者嫌疑单位已经逃匿,可以申请检察院介入调查,把涉案财产封存。

“2017年1月5日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》,正好可以适用重大金融诈骗案件嫌疑人逃匿的情况,及时给被害群众返还资金,没收嫌疑人的其他资产。” 肖飒说道。

两种正规渠道投资比特币

值得一提的是,目前国内的监管层,并没有明令禁止比特币交易的存在,但是投资者还是应该选择正规的投资渠道。1月6日央行发布的公告中也重申,根据《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号),比特币是特定虚拟商品,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币,理性投资、自担风险、维护自身财产安全,树立正确的货币观念和投资理念。

王德怡表示,目前在我国从事比特币等虚拟货币交易的行为,法律并没有完全禁止,投资者可以将其作为互联网上的商品进行买卖,应当自担风险。不过,投资者参与任何交易,首先应当在确保交易合法有效的前提下进行,勿必审核对方主体资格、资金渠道、交易模式等,并要签订书面的交易协议书。那种靠QQ群、微信群、财经教室等方式传播并拉人进去进行交易的互联网媒体,其可信度本身就不高,投资者应当远离这类交易。

肖磊表示,比特币由于还处在一个监管的灰色地带,被骗之后也很难追踪回来,投资者无法有效维护自己的权益,投资者需要选择有品牌的平台,那些连创始人是谁都查不到,也没有媒体报道的平台,一旦出问题,就销声匿迹了。无论是比特币钱包,还是交易平台,都需要选择大的平台去参与。比特币本身是很难被诈骗的,但由于很多投资者不了解比特币的运行机制,不会使用比特币钱包,就只能委托第三方平台,如果这个第三方平台信用不可靠的话,风险是不可控的。因此投资者要么自己下载比特币钱包,保管好自己的秘钥,要么就参与到大的交易平台上,国内排名前三的交易平台,或排名前三的钱包服务平台,风险会相对小一些,千万不要相信微信或QQ群里面的推广信息。

薛洪言表示,按照国内现行政策,比特币为虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,目前比特币交易平台并未纳入监管体系,也不存在得到监管机构正式认可的平台。因此,进行比特币投资交易本身就带有一定的风险性,在平台选择上,还是以市场份额较大的大平台为主。

“目前有两种方式可以投资比特币”,资深比特币投资者孙泽宇说道,首先,投资者应该选择一些主流的交易平台,比如火币网、币行、比特币中国等,直接注册、充值、买入比特币进行投资;其次,可以投资挖矿机生产比特币,切忌不要听信传销高额返利,尤其是每天或者每段时间返还一定比特币的方式,这些属于明显的骗局。

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